热威股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 3 月 4 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 1 日通过书面文件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-011 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案 ...