热威股份:2023年度董事会审计委员会履职报告

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》、《杭州热威电热科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履 行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现 就 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事 会第七次会议审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司 董事兼副总经理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任 审计委员会委员。 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董 事胡春荣、董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士 ...