热威股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-040 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 7 月 1 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 29 日通过书面文件的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长楼冠良主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 理办法》《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予价格由 12.05 元/股调整为 11.55 元/股。 除上述调整事项外，本次实施的第一期限制性股票激励计划与公司 2024 年 第二次临时股 ...