新疆火炬:新疆火炬第四届董事会第一次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 23 日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。经公司全体董事推举，本次会议 由陈志龙先生主持。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。同意选举陈志龙先生为公司第四届董事 会董事长，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止）。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于 ...