大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项 ...