先达股份:关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-052 山东先达农化股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司 实际情况,对《公司章程》的部分 ...