先达股份:第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2023-058 山东先达农化股份有限公司 山东先达农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次董事会会议"）于 2023 年 12 月 18 日以邮件和电话方式向全体 董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事 王现全先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举王现全先生为公司第五届董事会董事长，任期自 ...