川仪股份:川仪股份第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-070 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十六次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场方式在公司会议室召开， 会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）陈红兵先生因公未 能亲自出席，委托非独立董事姜喜臣先生代为出席会议、行使表决权并签署相 关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士代为出 席会议、行使表决权并签署相关文件。本次董事会由董事长田善斌先生主持。 公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下 ...