川仪股份:川仪股份第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2023-072 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份董事会科技创新委员会实施细则》。 （二）《关于选举川仪股份董事会科技创新委员会委员的议案》 同意选举吴正国先生、柴毅先生、柴蓉女士为公司第五届董事会科技创新 委员会委员，其中吴正国先生为主任委员。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开，会议通知及相关资料已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 3 名董事现场参 会，8 名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事长 ...