川仪股份:川仪股份第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-016 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名，董事（非独立董事）吴正国先生因公未能 亲自出席，委托董事（非独立董事）黄治华先生代为出席会议、行使表决权并 签署相关文件，独立董事柴毅先生因公未能亲自出席，委托独立董事柴蓉女士 代为出席会议、行使表决权并签署相关文件，独立董事王定祥先生因公未能亲 自出席，委托独立董事胡永平女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。 本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...