横店影视:提名委员会工作细则（2024年修订）

横店影视股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经 2024 年 1 月 31 日第三届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范横店影视股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，结合《横店影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他公司内部管理制度，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行决策并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...