金能科技:金能科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

| | | 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并 表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意提名秦庆平先生、单曰新先生、 王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、王建文先生、谷文彬先生七人为公司第 五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 （ ...