金能科技:金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 2、提名高永峰先生、武恒光先生、黄侦武先生、崔洪芝女士四人为公司第 五届董事会独立董事候选人。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章 程》规定的任职条件。独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所要求的任职资格。同 意董事会将该事项提交股东大会审议。 金能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。《公司章程》中规定公司董事人数为 11 人，根据公司董事会运 ...