金能科技:金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 （二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 公司全 ...