金能科技:金能科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

金能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会 议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部 审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事 胡元木先生、独立董事黄侦武先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的胡元木先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议： 1、2023 年 4 月 10 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了 《2022 年度董 ...