金能科技:金能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于不向下修正"金能转债"转股价格的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 22 日 鉴于"金能转债"距离存续届满期还有一年多时间，且近期公司股价受宏观 经济、市场等因素影响 ...