邦基科技:山东邦基科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2024年4月制定）

山东邦基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 第一章 总则 第一条 为促进山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 ...