邦基科技:山东邦基科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

山东邦基科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号规范运作》《山东邦基科技股份有限公司章程》《山东邦基 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委 员会工作细则"）等相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责，现就2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事王文萍女士、张海燕女 士以及董事朱俊波先生3名成员组成，其中召集人由具有专业会计经 验的独立董事王文萍女士担任。 2023年7月17日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了 《关于选举产生第二届董事会专门委员会的议案》，选举王文萍女士、 张海燕女士、陈涛先生三人为第二届董事会审计委员会委员，其中王 文萍女士担任主任委员。 | 1 | 2023/03/21 | 案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议 | | | ...