养元饮品:养元饮品第六届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届董事会第九次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长 姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-008 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司 2023 年度董事 会工作报告》。公司独立董事就 2023 ...