圣晖集成:圣晖集成关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-005 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定和 废止部分治理制度的议案》，该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、修订的原因及依据 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规要求，进 一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新要求，并结合公司实际 ...