圣晖集成:圣晖集成2024年第一次临时股东大会会议资料

圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 3 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | 议案二、关于修订和制定部分治理制度的议案 | 10 | | 附件一、董事会议事规则 | 12 | | 附件二、独立董事工作制度 | 24 | | 附件三、股东大会议事规则修订对照表 | 34 | | 附件四、关联交易管理制度修订对照表 | 51 | | 附件五、募集资金管理制度修订对照表 | 56 | | 附件六、融资与对外担保管理制度修订对照表 | 65 | | 附件七、会计师事务所选聘制度 | 66 | 圣晖系统集成集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会 ...