圣晖集成:圣晖集成关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状 况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-014 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日 常关联交易系正常业 ...