福达股份:福达股份2023年度董事会审计委员会履职报告

桂林福达股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、 勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程及董事会赋予的职责，充分发挥了审计监督的作 用。现本委员会对报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会成员的基本情况 报告期内，公司于2023年3月完成董事会换届工作，第五届董事会审计委员会由独立董 事蒋红芸女士、独立董事李万峰先生、董事张海涛先生组成，其中会计专业人士蒋红芸女 士为审计委员会召集人。换届完成后，第六届董事会审计委员会由独立董事蒋红芸女士、 独立董事李万峰先生、董事吕桂莲女士组成，其中会计专业人士蒋红芸女士为审计委员会 召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员吕桂莲女士原为公司董事、副总经理、财务 总监，在本报告披露前已申请辞去副总经理、财务总监职务，目前仅任董事职务，因此符 合 ...