福达股份:福达股份第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-035 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会 议的会议通知已经于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并 主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定， 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 ...