福达股份:福达股份第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2024-048 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桂林福达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司三楼会议室采用现场和通讯表决相结合的 方式召开。本次会议的会议通知已经于 2024 年 6 月 24 日发出。本次会议由公司董事长 黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 8 名，现场出席董事 8 名，公司全部 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、部门规章和《公 司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》 本议案 ...