兰石重装:兰石重装第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-049 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核 通过，公司董事会同意提名马宁为公司第五届董事会独立董事候选人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。马宁经 ...