兰石重装:兰石重装关于独立董事辞职暨补选董事的公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-050 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选董事的公告 二、补选董事情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于补选第五届董事会非独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对独立董事、非独立董事候选人任职资格审核，公司 董事会同意补选马宁（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，补选李 剑冰（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并同意提交公司股东大会审议。 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人马宁的有关材料，且已经上海 1 证券交易所审核无异议，可提交股东大会审议。 马宁经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替方文彬同时担任公司 第五届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员职务，任期与第五届董事会任期一致。李剑冰经公司股东大会选举成 为公司非独立董事后，将补选同时担任公司第五届董事会战略委员会委员职务， 任期与第五届董事会任期 ...