兰石重装:兰石重装2024年第三次临时股东大会资料

2024 年第三次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年八月二日 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. | 关于补选第五届董事会独立董事的议案 4 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 累计投票议案 1.《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 1.01《选举马宁为公司第五届董事会独立董事》。 2.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》； 2.01《选举李剑冰为公司第五届董事会非独立董事》。 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 七、议案表决 3 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...