兰石重装:兰石重装第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-015 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》 （4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、 张凯、杜江。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2．审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》 同意聘任董事会秘书武锐锐兼任公司总法 ...