兰石重装:兰石重装第五届董事会第二十八次会议决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-018 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果：8 票同 ...