兰石重装:兰石重装2023年度董事会审计委员会履职情况报告

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》 等有关制度的规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名独立董事组成，分别为独立董事方文彬、 丑凌军、霍吉栋。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事方文彬担任， 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、 2023 年审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均亲自出席了 所有会议，具体情况如下： （一）2023 年 1 月 12 日，董事会审计委员会召开了年报审计专项会议，会 议审阅了公司编制的（未经审计）2022 年度财务会计报表和公司 ...