兰石重装:兰石重装第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-020 会议以记名投票方式形成如下决议： 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2．审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年年度报告及摘要（以下简称"年报"）提出如 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 ...