兰石重装:兰石重装2023年年度股东大会资料

2023 年年度股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二四年五月八日 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1．2023 | 年度董事会工作报告 4 | | 2．2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 3．2023 | 年年度报告及摘要 20 | | 4．2023 | 年度独立董事述职报告 21 | | 5．关于 | 2023 年度利润分配预案 22 | | | 6．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 23 | | | 7．关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案 25 | | | 8．关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案 | | | 30 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人 ...