兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年8月修订）

（2024 年 8 月修订） | . | K | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 董事会战略委员会议事规则 第 ...