税友股份:第六届董事会第一次会议决议公告

税友软件集团股份有限公司 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-054 1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会 董事共同推举董事周可仁先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况 符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董 事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张镇潮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第一次会议审议通过之 ...