金牌家居:金牌家居关于第五届董事会第六次会议决议公告

| | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温建北、顾金成回避表决。 （二）审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《金牌家居关于与关联方共同对外投资暨关 联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事温建怀、 潘孝贞、温 ...