金牌厨柜:金牌厨柜关于第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 公司第四届董事会董事任期将于2024年1月26日届满，依据《公 司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名温建怀先生、潘孝贞 先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事会非独立董事候选 1 / 5 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议。公司于 召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有 关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》和《公司章程》的有 ...