金牌厨柜:金牌厨柜关于第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于投资建设泰 ...