金牌厨柜:金牌厨柜关于第五届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及 董事会秘书的议案》 （一）审议通过《关于 ...