金牌厨柜:金牌厨柜关于第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。于召开会 议前依法通知了全体董事、监事和高级管理人员，会议通知的时间及 方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长温建怀先生召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董 事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...