皇马科技:皇马科技第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2024-023 （一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%；0 名反对；0 名 弃权。 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式发出，会议于 2024 年 7 月 17 日在子 公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规 ...