皇马科技:皇马科技2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江皇马科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定，浙江 皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 现对 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会对 2023 年度审计履职情况 召开日期 会议内容 重要意见和建议 2023 年 4 月 10 日 第七届董事会审计委员 会第四次会议 审议通过下列议案： 1.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3.《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》 5.《关于公司 2022 年度内部控制评价报 ...