弘元绿能:董事会议事规则（2024年3月修订）

弘元绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 弘元绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《弘元绿色能源股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 聘公司副经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...