华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2023 年 12 月 15 日在公司 2 楼会议室召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。 详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息 披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号:2023-057）。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知、议案材料于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会 ...