华正新材:浙江华正新材料股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月公司第四届董事会到期换届，选举产生了第五届董事会。新组 建的第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生及董事 杨庆军先生三名委员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上，召集人由 具有丰富会计专业知识的王莉女士担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，审慎履行了审计监督 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对公司可转债募集资金的置换进行了审查， 公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律 法规和规范性 ...