华正新材:浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知、议案材料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 1 的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日在上 ...