海容冷链:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-037 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 6 月 13 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。 议案内容：根据公司实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于在印尼新 设子公司并新建商用展示柜制造厂项目。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www. ...