网达软件:上海网达软件股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年8月）

第一章 总则 第一条 为确保上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事规范、 高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《上海网达软件股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制 度》")的规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海网达软件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三 ...