网达软件:关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-037 上海网达软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分管理制 度的议案》，公司章程及部分管理制度尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置； | | --- | --- | | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | （十）决定聘任或解聘公司经理、董事 | | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | 会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事 | | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | 项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 | | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | 或解聘公司副经理、财务负责人等高级管理 | | 人员，并决定其报酬事项和奖惩事 ...