网达软件:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程"）等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独 立意见。 上海网达软件股份有限公司〈以下简称"公司")第四届董事会独立董事专 门会议 2024年第一次会议于 2024年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公 司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案: 一、关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2023年已发生的日常关联 ...